AML-käytäntö

Tarkoitus

Casea käyttää rahanpesun vastaisia kontrolleja vähentääkseen väärinkäyttöä.

Seuranta

Epätavallisia talletuksia, kotiutuksia tai tilikäyttäytymistä voidaan tarkastella tai viivästyttää.

Yhteistyö

Kun Suomen laki sitä edellyttää, Casea voi jakaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille.